PROTOKÓŁ Nr 04/04/2026
z posiedzenia Rady Nadzorczej SM POLFA
w dniu 27.04.2026 r.

W posiedzeniu uczestniczyli:

Mateusz Lech – Przewodniczący RN
Tomasz Tarnowski – Z-ca Przewodniczącego RN
Hanna Gwiazda – Sekretarz RN
Tomasz Marzęda – Członek RN
Wiesław Brodzik – Członek RN

Informacji udzielał:
Grażyna Kowalczewska – Prezes SM Polfa

Porządek obrad:

1. Przyjęcie porządku posiedzenia
2. Przyjęcie protokołu nr 02/02/2026 z dn 23.02.2026r oraz nr 03/03/2026 z dn 25.03.2026 r.
3. Powołanie komisji ds. badania sprawozdania finansowego za 2024 r.- podjęcie Uchwały,
4. Podjęcie Uchwały w spr premii za I kw. br. dla Prezes Z-du.
5. Sprawy wniesione

Ad 1.
Przyjęto zaproponowany porządek posiedzenia

Ad 2.
Przyjęto bez uwag protokoły nr 02/02/2026 oraz nr 03/03/2026 r.

Ad 3.
W związku ze zbliżającym się terminem Walnego Rada Uchwałą nr 6/04/2026 powołała doraźną komisję ds. badania sprawozdania finansowego za 2025 r.
W skład komisji wchodzą :Tomasz Tarnowski Wiesław Brodzik oraz Tomasz Marzęda.
Termin obrad komisji ustalony zostanie z Gł. księgową.

Ad 4.
Rada podjęła Uchwałę nr 7/04/2026 w sprawie przyznania premii w wys. 10% za I kw. br dla Prezes Zarządu.

Ad 5.
Omówiono sprawy dot. prac porządkowych oraz przygotowań do remontów.

Na tym posiedzenie zakończono