PROTOKÓŁ Nr 04/04/2025
z posiedzenia Rady Nadzorczej SM POLFA
w dniu 14.04.2025 r.

W posiedzeniu uczestniczyli:

Piotr Krawczak – Przewodniczący RN
Maria Oleszek – Z-ca Przewodniczącego RN
Mateusz Lech – Członek RN
Elżbieta Burek – Członek RN
Tomasz Tarnowski – Członek RN

Informacji udzielała:

Grażyna Kowalczewska – Prezes SM Polfa

Porządek obrad:

1.  Przyjęcie porządku posiedzenia
2.  Przyjęcie protokołu nr 3/03/2025 z poprzedniego posiedzenia,
3.  Zatwierdzenie kosztów poniesionych w 2024 roku – podjęcie Uchwały,
4. Powołanie komisji ds. badania sprawozdania finansowego za 2024 r.- podjęcie Uchwały,
5.   Sprawy wniesione,
6.   Podjęcie Uchwały w spr premii za I kw. br. dla Prezes Z-du.
7. Ustalenie terminu następnego posiedzenia.

Ad 1.
Przyjęto zaproponowany porządek posiedzenia

Ad 2.
Przyjęto bez uwag protokół nr 3/03/2025 z poprzedniego posiedzenia odbytego w dniu  24 kwietnia br.

Ad 3.
Po przeanalizowaniu dostarczonych materiałów Rada Nadzorcza podjęła Uchwałę
nr 3/04/2025 zatwierdzającą koszty poniesione w 2024 roku, uchwałę podjęto jednogłośnie.

Ad 4.
W związku ze zbliżającym się terminem Walnego Rada ze swego grona Uchwałą  nr 4/04/2025 powołała doraźną komisję ds. badania sprawozdania finansowego za 2024 r.
W skład komisji wchodzą : Maria Oleszek, Tomasz Tarnowski oraz Mateusz Lech.
Termin obrad komisji ustalony zostanie z Gł. księgową.

Ad 5.
Prezes zapoznała Radę z treścią pisma p. XXXX XXXXXX zam. przy ul. Baśniowej XXX skierowanego do Spółdzielni, a do wiadomości Rady Nadzorczej.
W piśmie zawarta jest informacja o odpadającym tynku ze ściany na poddaszu oraz wg Jej oceny przemarzaniu tej ściany.
Zarząd po przeanalizowaniu zgłoszonego problemu oraz przeprowadzonej wizji uważa, że przyczyną odpadania tynku jest przeciek przez obróbkę blacharską oraz pęknięcia fragmentu elewacji. Ściana ta ujęta została w planie remontów.

Ad 6.
Rada podjęła Uchwałę nr 5/04/2025 dotyczącą przyznania premii za I kw. br dla Prezes Zarządu.

Ad 7.
Przewodniczący Rady Nadzorczej wyznaczył kolejne posiedzenie zdalne Rady na 16.05.2025r. na godz. 18.30