PROTOKÓŁ Nr 04/04/2023
z posiedzenia Rady Nadzorczej SM POLFA
w dniu 24.04.2023 r.
W posiedzeniu uczestniczyli:
Piotr Krawczak – Przewodniczący RN
Maria Oleszek – Z-ca Przewodniczącego RN
Tomasz Tarnowski – Członek RN
Mateusz Lech – Członek RN
Elżbieta Burek – Członek RN
Informacji udzielała:
Grażyna Kowalczewska- Prezes SM Polfa
Izabela Wiśniecka- Księgowa SM Polfa
Porządek obrad:
- Otwarcie posiedzenia i zatwierdzenie porządku obrad.
- Przyjęcie protokołu z posiedzenia RN odbytego w dniu 27 marca 2023 r.
- Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia kosztów eksploatacji oraz funduszu remontowego za 2022 rok.
- Analiza zadłużeń – stan na 31 marca 2023 r.
- Powołanie komisji do spraw badania bilansu za 2022 r.
- Omówienie spraw bieżących oraz przygotowań do Walnego Zgromadzenia Członków SM Polfa w Lublinie – maj 2023 r.
- Podjęcie uchwały w sprawie premii dla Prezes Zarządu SM Polfa w Lublinie za I- szy kwartał 2023 r.
- Sprawy bieżące.
- Sprawy wniesione.
- Ustalenie terminu kolejnego posiedzenia Rady Nadzorczej i zamknięcie obrad.
Ad. 1.
Przyjęto zaproponowany porządek obrad.
Ad. 2
Członkowie Rady Nadzorczej zapoznali się z protokołem z posiedzenia odbytego w dniu 27.03.2023 r. Protokół został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 3.
Podjęto uchwałę w sprawie zatwierdzenia kosztów eksploatacji oraz funduszu remontowego za 2022 rok.
Ad. 4.
Członkowie RN SM „Polfa” zapoznali się z aktualnym stanem zadłużenia członków SM „Polfa”.
Ad. 5.
Powołano komisję do spraw badania bilansu za 2022 r. W skład Komisji weszli członkowie RN SM „Polfa” w składzie: Maria Oleszek, Mateusz Lech, Tomasz Tarnowski.
Ad. 6.
Omówiono bieżące sprawy oraz stan przygotowań do Walnego Zgromadzenia Członków SM Polfa w Lublinie ustalono, że WZC odbędzie się dnia 24.05.2023 o godzinie 18.00 w budynku Zespołu Szkół Elektronicznych w Lublinie.
Ad. 7.
Podjęto uchwałę w sprawie premii dla Prezes Zarządu SM Polfa w Lublinie za I- szy kwartał 2023 r. Uchwałę podjęto jednogłośnie.
Ad. 8.
a. – Prezes Zarządu SM Polfa w Lublinie zwróciła się z prośbą do RN SM „Polfa” o udzielenie 2 dni urlopu w dniach 04.05 oraz 05.05 br. Urlop został udzielony.
b. – Prezes Zarządu SM Polfa w Lublinie wniosła o akces do szkoleń spółdzielczych.
Przewodniczący Rady Nadzorczej wyznaczył kolejne posiedzenie Rady na dzień 08.05.2023r. na godz. 18.30.
Na tym posiedzenie zakończono.
Sekretarz RN | Przewodniczący RN |
WAŻNE TELEFONY:
-
668 017 331 - Pogotowie
i konserwacja c.o. i c.w.
(dot. obu osiedli)
LOKALIZACJA NA MAPIE: