PROTOKÓŁ Nr 08/08/2024
z posiedzenia Rady Nadzorczej SM POLFA
w dniu 26.08.2024 r.

W posiedzeniu uczestniczyli:
Piotr Krawczak – Przewodniczący RN
Maria Oleszek – Z-ca Przewodniczącego RN
Mateusz Lech – Członek RN
Elżbieta Burek – Członek RN
Tomasz Tarnowski – Członek RN

Informacji udzielały:
Grażyna Kowalczewska – Prezes SM Polfa
Izabela Wiśniecka – Gł. Księgowa SM Polfa

Porządek obrad:

1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej SM Polfa w Lublinie odbytego w dniu 22 lipca 2024 r.
2. Analiza i przyjęcie kosztów za I półrocze 2024 r.
3. Sprawy bieżące.
4. Ustalenie terminu następnego posiedzenia.

Ad 1.
Przyjęto bez uwag protokół z posiedzenia odbytego w dniu 22 lipca br.

Ad 2.
Przeanalizowano koszty poniesione w I półroczu br. Do pytań w sprawie szczegółów składających się na niektóre pozycje kosztów ustosunkowała się Główna Księgowa wyjaśniając wszystkie wątpliwości.
Po dyskusji i wyjaśnieniu wątpliwości Rada jednogłośnie podjęła Uchwałę nr 09/ 08/2024 zatwierdzającą koszty poniesione w I półroczu 2024r.

Ad 3.
Prezes przedstawiła Radzie program XXII Kongresu PFSZN, który zaplanowano w dniach  3 – 5 października br. w Gdańsku. Przedstawiła koszty udziału, na które składa się uczestnictwo w Kongresie w wysokości 962 zł oraz zakwaterowanie w wys.720 zł. ( dwie doby). Gł. Księgowa potwierdziła, że zaplanowane środki na szkolenia oraz niewielkie przesunięcia niewykorzystanych kosztów materiałów są wystarczające.
Rada wyraża zgodę no pokrycie pełnych kosztów udziału Prezes w Kongresie oraz udziela w tym terminie delegacji.

Ad 4.
Przewodniczący Rady Nadzorczej wstępnie wyznaczył kolejne posiedzenie Rady na 19.09.2024 r. na godz. 18.00