PROTOKÓŁ Nr 01/01/2026
z posiedzenia Rady Nadzorczej SM POLFA
w dniu 26.01.2026 r.

W posiedzeniu uczestniczyli:
Mateusz Lech – Przewodniczący RN
Tomasz Tarnowski – Z-ca Przewodniczącego RN
Hanna Gwiazda – Sekretarz R.N.
Tomasz Marzęda – Członek RN
Wiesław Brodzi – Członek RN

Informacji udzielał:
Grażyna Kowalczewska – Prezes SM Polfa

Porządek obrad:
1. Przyjęcie porządku posiedzenia
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia z dn.15.12.2025r
3. Dyskusja i podjęcie Uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia na rok 2026 dla Prezes  Zarządu
4. Sprawy bieżące.
5. Ustalenie terminu następnego posiedzenia

Ad 1.
Rada Nadzorcza przyjęła zaproponowany porządek posiedzenia

Ad 2.
Zatwierdzono protokół nr 12/12/2025 z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej odbytego w dniu 15.12.2025r

Ad 3.
Po przeanalizowaniu założeń finansowych na bieżący rok oraz dyskusji Rada podjęła Uchwałę nr 1/01/2026 ustalającą wynagrodzenie dla p. Prezes na 2026 rok z mocą obowiązującą od 1.01.2026r.
Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad 4.
Nie wniesiono spraw do rozpatrzenia. Przewodniczący zaapelował o rozpoznanie ewentualnych potrzeb remontowych, ustalenie i zatwierdzenie konkretnego zakresu remontów przewiduje w m-cu marcu br

Ad 5.
Rada Nadzorcza wstępnie ustaliła termin następnego posiedzenia na 17 lutego.2026r. na godz. 17.30