PROTOKÓŁ Nr 04/04/2024
z posiedzenia Rady Nadzorczej SM POLFA
w dniu 15.04.2024 r.

W posiedzeniu uczestniczyli:
Piotr Krawczak – Przewodniczący RN
Maria Oleszek – Z-ca Przewodniczącego RN
Mateusz Lech – Członek RN
Elżbieta Burek – Członek RN
Tomasz Tarnowski – Członek RN

Informacji udzielała:
Grażyna Kowalczewska – Prezes SM Polfa
Izabela Wiśniecka – Gł. Księgowa SM Polfa

Porządek obrad:

1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia poniesionych kosztów – wg stanu na koniec 2023 r.
4. Powołanie doraźnej komisji ds badania bilansu za 2023 rok
5. Omówienie materiałów na Walne Zgromadzenie Członków S.M. Polfa.
6. Podjęcie Uchwały w spr. premii za I kw dla Prezes Z-du
7.  Sprawy bieżące oraz ustalenie terminu następnego posiedzenia

Ad 1.
Przyjęto porządek posiedzenia

Ad 2.
Zatwierdzono bez uwag protokół z poprzedniego posiedzenia

Ad 3.
Rada Nadzorcza przeanalizowała materiały dotyczące rozliczeń finansowych za 2023rok oraz wysłuchała dodatkowych wyjaśnień Gł. Księgowej.
Wobec braku zastrzeżeń Rada jednogłośnie podjęła Uchwałę nr 4/04/2024 w sprawie zatwierdzenia poniesionych kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz wydatków z funduszu remontowego za IV kw. 2023r.

Ad 4.
Rada powołała doraźną komisję w składzie :
– Piotr Krawczak,
– Tomasz Tarnowski,
– Mateusz Lech
Komisja zbada sprawozdanie finansowe za 2023rok. W związku z tym Rada jednogłośnie podjęła Uchwałę nr 5/04/2024 w tej sprawie

Ad 5.
Rada omówiła materiały przygotowane w związku z planowanym na 20 maja br. Walnym Zgromadzeniem Członków SM Polfa.
Zatwierdzono Porządek Walnego, projekty Uchwał oraz Sprawozdanie z działalności Rady w 2023 roku. Zapoznano się także ze sprawozdaniem pracy Zarządu oraz realizacją wniosków zgłoszonych na poprzednim Walnym.

Ad 6.
Rada oceniając pozytywnie pracę Prezes Z-du podjęła Uchwałę nr 6/04/2024 przyznając premię za I kw. br.

Ad 7.
– Prezes omówiła przygotowania do Walnego i sprawy organizacyjne z tym związane
– Przewodniczący Rady Nadzorczej kolejne posiedzenie Rady ustali z członkami Rady po Walnym.